На официальном веб-портале Государственного бюро расследований появилась информация о том, что руководство одного из популярных украинских казино подозревается в пособничестве Российской Федерации.
Об этом также сообщает Офис Генпрокурора. И, хотя название гемблингового портала не указывается, вероятнее всего, речь об онлайн-казино Pin-UP. В этом уверена Алена Дума, руководящая Агентством по розыску и управлению активами.
Руководство Pin-UP под следствием: подробности
На сайте ГБР указано, что в результате проведенного расследования «всплыла» связь руководства одного из украинских онлайн-казино с российским капиталом, а также с подстанционными субъектами предпринимательства.
Подозрение по части 1 статьи 111-2 украинского Криминального кодекса предъявлено Дмитрию Пунину, Марине и Владимиру Ильиным, а также Ивану Банникову и Александру Матяшову.
Подозреваемые обеспечивали деятельность Pin-Up не только в Украине, но и на территории так называемой «Луганской народной республики», временно оккупированной РФ. Это не только наполняет бюджет страны-агрессора, но и поддерживает ее военную промышленность и армию.
Известно, что «Пин-АП» имеет лицензию национального регулятора КРАИЛ, и до недавнего времени не было замешано в скандалах. Но расследование ГБР совместно с Государственной службой финансового мониторинга выявило документы, подтверждающие противозаконную деятельность данной организации.
Сейчас бюро вместе с другими компетентными государственным органами делает все, чтобы «замороженные» финансы казино были переданы в национальный бюджет.
